Bankman-Fried 面臨 SEC 調查,FTX 資產被巴哈馬監管機構凍結


更新(1945ET):據彭博社報導,這位民主黨寵兒的加密貨幣億萬富翁的情況剛剛達到“11”,據一位知情人士透露, Sam Bankman-Fried 因涉嫌違反證券規則被美國證券交易委員會調查 隨著監管機構加深對他搖搖欲墜的 FTX 加密貨幣帝國的調查。

美國證券交易委員會是 仔細審查 Bankman-Fried 參與最近將 FTX 推入流動性危機的舉動, 這位不願透露姓名的人士在討論保密調查時說。

據彭博社週三報導,FTX、美國平台 FTX US 和 Bankman-Fried 的交易公司 Alameda Research 已經在接受美國證券交易委員會的調查。 司法部也在調查情況。

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巴哈馬證券委員會已凍結 FTX Digital Markets“及關聯方”的資產,並任命了一名臨時清算人,因為巴哈馬證券監管機構試圖將陷入困境的加密貨幣交易所置於接管狀態,即破產,該機構在晚些時候發表的一份聲明中表示週四。

在 Sam Bankman-Fried 表示他將關閉其位於 FTX 醜聞中心的附屬交易公司 Alameda Research 幾個小時後,以及 FTX 表示可能會停止 FTX US 的交易後幾個小時,FTX US 是一個偏遠的美國平台,至今避過審查。

該機構表示,資產凍結是保護資產和穩定公司的“謹慎做法”。

“委員會知道公開聲明表明客戶的資產處理不當、管理不善和/或轉移到 Alameda Research。 根據委員會的信息,任何此類行為都將違反正常治理,未經客戶同意並且可能是非法的”它警告說

與此同時,雖然未經證實但並非不可能,週四晚些時候推特上也出現了謠言,稱 SBF 在巴哈馬機場的停機坪上被捕。

巴哈馬打擊行動發生之際,日本政府還命令 FTX.com 在當地的子公司暫停部分業務,稱其沒有適當的結構來向用戶提供適當的加密貨幣交易服務。

雖然當局最終打擊了歷史上最大的加密貨幣欺詐,但投資者可能已經被捕,也可能沒有被捕,但投資者開始計算他們的錢,或者更確切地說,沒有錢。

以安大略省教師養老金計劃為例,該計劃表示自 2021 年 10 月以來已向 Sam Bankman-Fried 的 FTX International 和 FTX.US“投資”了 9500 萬美元。養老金計劃最初於 2021 年 10 月向 FTX 的兩個實體投資了 7500 萬美元,並進行了後續投資——一月份在 FTX.US 投資 2000 萬美元

該基金在一份聲明中表示,該基金希望小規模投資於金融科技領域的新興領域
“當然,並非所有對這一早期資產類別的投資都達到預期。”

養老基金,意識到錢是 走了……都走了, 很快補充說,這項投資的任何財務損失對該基金的影響有限。 FTX 投資占基金淨資產的比例不到 0.05%。

週四晚些時候,我們還了解到機構加密貨幣做市商 Genesis Trading 與 FTX 相關的損失幾乎翻了一番,即其 FTX 賬戶中的“鎖定資金”為 1.75 億美元。

說到“沒了……全沒了”,是將畢生積蓄投入加密貨幣的普通散戶投資者,對他們來說,FTX.com 的驚人消亡是最糟糕的情況。

36 歲的魁北克 FTX.com 客戶 Christ Keuchkerian 說:“我受夠了,我認為很多零售交易員都受夠了。” . “我認為此時此刻我不想再投入更多資金。”

Keuchkerian 大約一年前開始使用 FTX,投資了大約 4,500 加元(3,360 美元)在比特幣和以太幣等代幣上。 他認為該平台“大到不能倒”。 當他聽到幣安交易破裂時,他的心開始怦怦直跳。

“如果我學到了什麼,那就是中心化交易所已經死了,”他說。 “這場運動背後的哲學很棒,但執行起來卻很糟糕。 經營交易所的人太可怕了。”

Bankman-Fried 垮台可能會傷害到的不僅僅是 FTX 客戶。 這位億萬富翁同意在 9 月份以 14 億美元的價格救助 Voyager,這是他陷入困境的加密貨幣購買狂潮的一部分,但交易仍未完成。 Voyager 拒絕就週四的交易狀況置評。

John Gould 是阿拉巴馬州伯明翰市一名 45 歲的軟件開發人員,當平台凍結提款時,他的 Voyager 賬戶中有大約 2,000 美元,其中大部分是山寨幣。 當 FTX 首次宣布將收購 Voyager 的資產時,他樂觀地認為自己能夠套現,但他認為現在不會發生這種情況。

“這就像多米諾骨牌效應,”他說。 “這絕對動搖了我對交易所的信心。”

正如彭博社所補充的那樣,一些計劃繼續投資加密貨幣的零售交易員表示,他們不再信任交易所,並將其代幣轉移到線下錢包。 考慮到這正是本網站和其他交易所懷疑論者多年來一直在說的唯一合適的協議,只能說遲做總比不做好。 要是沒有造成巨大的損失,人們就會意識到利害攸關的事情就好了。